Bitfinex最新回应:“纽约客户”实为外国实体公司

Bitfinex最新回应:“纽约客户”实为外国实体公司

Bitfinex和Strther提交了新的法律文件,声称2018年为纽约居民服务的说法具有误导性。

Bitfinex和Conther的总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)的一份新文件称,纽约总检察长办公室提交的一份文件称,帝国州居民使用这些公司的平台的时间比之前说的要长得多,“包括许多不准确和误导性的断言。”

Hoegner称,NYAG提供的一些文件似乎概述了纽约居民如何在Bitfinex上交易,但事实上,“我们只与在纽约没有实体的外国实体做生意”,其中包括前堡垒合伙人迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)在纽约市的地址。

Hoegner说,Bitfinex在2017年1月停止为纽约居民服务,同年8月停止为所有美国居民服务。他补充说,一年后,所有在美国的实体和公司客户都被禁止。

Bitfinex和Strther对NYAG早些时候的一宗诉讼作出回应:“Bitfinex和Strther一直在为纽约地区的客户提供服务。”

7月8日,纽约总检察长办公室(NYAG)提交了Bitfinex和Strther一案的最新证据,以证明Bitfinex和Strther一直在为纽约地区的客户提供服务。

根据以前的报告,Bitfinex和Strther向纽约最高法院法官辩称,该案“与纽约投资者无关”,因此应予以驳回。然而,在向法院提供的一系列证据中,NYAG显示,就在6个月前,2018年12月18日,纽约的客户登录了其交易平台。

NYAG向纽约最高法院提交了一份备忘录、一份确认书和28份证据。纽约咨询公司在文件中说:“你只需要粗略地看看调查中收集到的事实,就可以确认受访者与纽约有着千丝万缕的联系。”这些文件显示Bitfinex和Strther如何与来自纽约的投资者互动。

NYAG还展示了Bitf奈视与GalaxyDigital的联系,GalaxyDigital是一家对冲基金经理,2018年10月成为Bitfinex的客户。Bitfinex在纽约的两家银行(签名和来宝集团)和至少“另一家纽约金融机构拥有账户,用于在Bitfinex和系绳平台上向客户转移资金。”

整个案件始于2019年4月25日,当时NYAG对Bitfinex、系绳和其他子公司提起诉讼,声称Bitfinex通过从系绳的准备金借款弥补了8.5亿美元的损失。

最新的文件旨在支持Bitfinex和Tther拒绝NYAG的动议,并于7月29日举行听证会。

 
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